

法度网



  • 网站首页
  • 律师介绍
  • 新闻案例
  • 法律知识
  • 执业领域
  • 联系律师
  • 网址导航
 网站首页  新闻案例  正文


聊天记录成为诈骗“优秀案例”,够羞辱的

 防诈 宋律师 2023-10-20

警方押解缅北诈骗团伙

“你是吴某某吗?你认识吴某某吗?她现在被骗了!”2022年底的一天,吴某某的一位亲戚突然接到了异地的陌生电话,但她并没有在意就挂断了。不久后,吴某某的丈夫再次接通了这个电话,双方聊了一会后,丈夫提醒吴某某:“我们去报警吧。”

原来,吴某某在网上挂出一处闲置房产出租,收到了自称上海市某公司的咨询,对方称该公司员工小灿因出差想要租房。为了方便联络,吴某某和小灿直接加了微信,小灿则把吴某某拉进群聊,群里一共3人,“另一个是我的小号。”小灿说,这样发信息自己都能收到。

小灿介绍自己是公司技术主管,除了咨询租房事宜,他也常与吴某某闲聊。一日,小灿“无意”透露的内幕消息引起了吴某某的注意。据小灿说,他在为招商证券公司做数据更新时发现了数据波动的漏洞:“利用这个空子可以大赚一笔,但我是内部人员不能自己操作,你能不能帮我?”

就这样,小灿将账号密码和一个网址交给了吴某某,教她登录“招商证券国际”网站,并按自己指示在网站内进行“国际黄金”的买涨买跌。眼看着经过自己的简单操作就让小灿赚了两三百万,吴某某不禁心动,忍不住自己也创建了账户,并根据小灿的指导开始在网站内充值交易。

直到民警来电提醒吴某某有一笔转账可能被骗,再加上之前来自杭州的提醒,她心生怀疑,立即报警并尝试在网站中提现,却只成功取出了9万余元。而此时,她已在该网站里充值超过900万元。

警方缴获的缅北诈骗团伙赃款

原来,陌生电话来自劳某某,而她之所以这么做,则要从去年9月说起。在某二手交易平台卖翡翠手镯的劳某某与买家袁凡(化名)结识,为了交易方便双方加了微信。袁凡自称在IT公司工作,想给妈妈买个手镯,而他本人爱好投资贵金属黄金期货,还晒出帅气自拍。平日里,袁凡经常找她嘘寒问暖,两人“从诗词歌赋聊到人生哲学”,劳某某也被袁凡谈吐中流露的温柔成熟所吸引,几日后两人便发展成恋人。

劳某某的经历和吴某某如出一辙,同样是技术人员发现“内部漏洞”,同样是帮忙操作见证“日进斗金”,再加上劳某某对恋人的信任,她也在“男友”指导下注册“招商证券国际”账号并陆续充值了800余万元。当她要提现时发现无法提现,男友袁凡也失联,遂发现被骗而报警。

奇怪的事也接踵而至。劳某某的二手平台账号突然多了陌生人来访加她,这些人说来说去都是一件事:“你被我们团伙的人骗了!”其中一个叫“阿天”的人,称自己想要回国自首,为了寻求帮助,他将袁凡是团伙的诈骗业务员、帅气照片是盗用某网红的、网站内交易涨跌都是团伙人员操作的等信息和盘托出。阿天还发了劳某某与袁凡的聊天记录截图。原来,两人多达600余页的聊天记录已经成了诈骗团伙成员学习如何欺骗感情进而骗钱的“优秀案例”。

“我还知道有个无锡的人也正在被骗,她已经充值好几百万了,这是她的名字,你快联系她。”就这样,劳某某根据阿天提供的信息找到了吴某某的家人,并打电话提醒,这才有了文中开头的一幕。

警方押解大批缅北诈骗人员

据查,阿天本来不叫阿天,无论是他还是“小灿”、“袁凡”,实际上都是老挝金三角经济特区犯罪集团业务员,他们根据不同的被害人还会换“马甲”以掩人耳目。

这些人中,有的因为失业,被网友介绍了月入2万的工作,来不及问清对方工作内容便匆匆收拾行装出发;有的意识到是过去做诈骗而想拒绝,但难敌高薪诱惑,又轻信了对方不想做随时都可以辞职的说法;有的甚至是被其他诈骗公司卖过来的。就这样,“阿天”们三三两两地辗转到了边境,在夜色中爬山十多个小时后偷渡至老挝,等待他们的是沉重的诈骗任务,达不成就要被罚款和体罚。

经查,上述犯罪集团自2020年以来招募国内人员,以“刷单返利”“杀猪盘”等方式骗取钱财。这伙人专门通过找房、购物等平台寻找女性为目标,以需要租房或购物为由与其取得联系,使用话术、假照片将自己包装成“高富帅”并同被害人聊天培养感情。获取信任后,由组长接手继续诱导被害人至诈骗组织控制的名为“招商证券国际”等平台开户充值进行所谓“国际黄金”交易,让被害人误以为可以赚钱,进而骗取钱款。

目前,已核实被害人三名涉案金额达2000万余元,无锡市滨湖区人民检察院已对21名团伙成员提起公诉。其中,法院判决被告人黄某某犯诈骗罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币三万元,判决张某某等5名被告人分别犯诈骗罪、偷越国境罪,判处有期徒刑六个月至八个月不等并处罚金。此案正在进一步审理中。

声明:来源扬子晚报、紫牛新闻,作者石君乔、王光辉、张建波,本文图片来自网络。


上一篇:利欲熏心贩卖出生证,医院院长被刑拘

下一篇:恶犬咬伤女童,狗主人被采取刑事强制措施

相关推荐

司法解释长城背景图片

关于适用《中华人民共和国民法典》婚姻家庭编的解释(二)

为正确审理婚姻家庭纠纷案件,中华人民共和国最高人民法院根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国民事诉讼法》等相关法律规定,结合审判实践,制定本解释。本解释自2025年2月1日起施行。

 婚姻家庭 2025-04-01 457

两高权威发布典型案例

拒不执行判决、裁定罪典型案例(两高发布)

为确保准确理解适用,同步收集梳理了一批拒不执行判决、裁定罪典型案例。主要包括以虚假和解方式放弃到期债权逃避执行,通过虚构长期租赁关系逃避执行,通过协议离婚方式转移财产、抗拒执行,转让已向人民法院提供担保的财产等几种常见的拒不执行判决、裁定情...

 普法 2025-03-08 431

最高人民法院发布婚姻家庭纠纷典型案例

涉婚姻家庭纠纷典型案例(最高法发布)

2025年1月15日,最高人民法院举行新闻发布会,发布《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉婚姻家庭编的解释(二)》及典型案例。涉及婚前房产婚后加名、父母赠与房产、侵害监护权、夫妻忠实义务等四起典型案例。

 婚姻家庭 2025-02-15 453

热门文章

  • 1 离婚诉讼的流程与注意点
  • 2 子女抚养权归属如何考量
  • 3 抚养纠纷案件裁判要旨归纳总结
  • 4 机动车交通事故纠纷诉讼指南
  • 5 离婚协议应怎样起草

联系律师

扫码添加宋春根律师微信

推荐文章

  •  涉婚姻家庭纠纷典型案例(最高法发布)
  •  认定家庭暴力的证据标准
  •  在朋友圈辱骂他人应承担法律责任
  •  进出国境携带超额现钞应申报
  •  法拍房拖欠的物业费应由谁承担
  •  酒店泄露客人信息被判赔偿精神损失费
  •  配偶不听劝告用售房款炒股怎么办
  •  怎样收集形成微信转账的证据链
  •  刑事案件取保候审后要注意什么

随机推荐

  • 低价购买拆迁安置房牵出中介骗局

    2023-10-13
  • 海航管控空姐体重超重停飞涉嫌违法

    2023-06-08
  • 讨债受阻,诉讼时效是否中断

    2023-06-09
  • 离婚纠纷案件家暴事实的认定适用特殊证据规则

    2023-06-19
  • 醉驾刑事辩护的常见问题

    2023-03-26

标签列表

防诈 酒驾 民间借贷 婚姻家庭 诉讼 普法 舆论 侵权 损害赔偿 房产 合同纠纷 犯罪 法规 律师

© 2023 法度网   粤ICP备15024012号-3  公安备案 粤公网安备44030902004090号

  • 中国执行信息公开网  
  •   广东法院诉讼服务网  
  •   深圳市中级人民法院  
  •   12309检务公开  
  •   深圳市律师协会  
  •   登入